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皮阿诺:第三届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2022-07-09     编辑:admin
 

  证券代码:002853证券简称:皮阿诺通告编号:2022-037广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会第十四次集会决议通告本公司及董事会整个成员保障音讯披露实质的的确、切实和完美,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  2.一、董事鸠合会召开情景广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次集会通告于2022年6月23日以书面、电话的办法通告公司整个董事,集会于2022年6月27日以通信办法召开。

  3.本次集会应出席董事7人,现实出席董事7人,公司监事和高级照料职员列席了集会。

  4.集会由董事长马礼斌先生主办,集会相符《公公法》和《公司章程》的相闭法则。

  5.二、董事鸠合会审议情景经与会董事审议,集会通过如下决议:审议通过了《闭于行使局限自有资金置备理资产物的议案》正在不影响公司寻常运营的情景下,公司及其子公司(含全资和控股子公司)拟行使额度不进步黎民币5亿元(含本数)自有资金置备低危急、滚动性好、浮动收益型理资产物,行使克日自本次董事会审议通过之日起不进步12个月,正在前述克日和额度鸿沟内资金能够滚动行使。

  6.公司独立董事对本事项发布了昭彰应承的独立观点,保荐机构对本事项出具了核查观点。

  7.全体实质详睹公司于同日登载正在《中邦证券报》《》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《闭于行使局限自有资金置备理资产物的通告》及巨潮资讯网的《独立董事闭于第三届董事会第十四次集会闭联事项的独立观点》、《中信证券股份有限公司闭于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司行使局限自有资金置备理资产物的核查观点》。

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